El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, revocó la excarcelación del dueño de Sur Finanzas al detectar incumplimientos de las condiciones impuestas para mantenerlo en libertad. La investigación apunta a una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos y la evasión tributaria, con un perjuicio fiscal superior a los $12.700 millones.
23/10/2026 13.19La jueza federal María Servini ordenó una batería de procedimientos ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la PFA. La causa apunta a una compleja maniobra cambiaria que habría operado a través de un entramado societario bajo la razón social "Centro Integral de Inversiones".
24/02/2026 20.56La Justicia federal de Lomas de Zamora también alcanzó a dos custodios de Sur Finanzas, acusados de intentar ocultar documentación y equipos informáticos clave en una causa por presunto lavado de dinero.
23/12/2025 11.53Lo ordenó el juez Luis Armella luego de registrar su casa; esta tarde fue sorprendida mientras retiraba documentos y una computadora.
12/12/2025 01.21Por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, la Justicia realizó operativos en dependencias de la Asoción del Fútbol Argentino para investigar presuntos vínculos con la cuestionada financiera, cuyo titular, Ariel Vallejos, es el principal sospechoso en la causa.
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