Espectáculos
Wanda Nara fue denunciada por presunta evasión fiscal y lavado de dinero
La presentación fue realizada por el periodista e investigador Fernando Míguez, ante la Justicia Federal.
18/10/2025 00.12
#Lavado de dinero
Política
Diputados habilitó a la Justicia allanar las oficinas y domicilio de José Luis Espert
El diputado de La Libertad está protegido por la ley de fueros, por lo que la Justicia requería un permiso especial del Congreso para allanarlo.
08/10/2025 23.27
Política
Ordenan la extradición de Kueider, detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares
El exlegislador entrerriano y su secretaria fueron detenidos en diciembre pasado en el Puente de la Amistad. Están acusados de integrar una red que operaba con fondos ilícitos en Argentina, Paraguay y otros países.
29/07/2025 09.34
Política
La UIF dejará de ser querellante en causas de corrupción y lavado de dinero
El objetivo de la medida apunta a evitar la superposición de organismos, que según el Ejecutivo podría generar "contradicciones" en las actuaciones.
17/04/2025 09.09
Política
Difunden el momento en el que detienen a Kueider en Paraguay
El material muestra el momento exacto en que las autoridades paraguayas hallan 211 mil dólares en la camioneta del entrerriano, detenido desde el 4 de diciembre y expulsado del Senado argentino.
31/12/2024 15.56
Economía
La Argentina no estará en la lista gris del GAFI
El plenario del organismo dio a conocer en París el resultado de la votación sobre el caso argentino. La evaluación comenzó el año pasado. El Gobierno hizo un esfuerzo en los últimos meses para esquivar un resultado negativo.
24/10/2024 11.50
Policiales
Imputaron a Fariña por lavado de dinero y ordenaron nuevos allanamientos en la causa por la financiera de Belgrano
El empresario enfrentó al juez Pablo Yadarola en Tribunales desde las 10 de la mañana. Lo hizo en el marco de un causa en su contra por violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario. El resto de los acusados fueron excarcelados
17/11/2023 22.34
Espectáculos
Imputaron a Jesica Cirio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, imputó esta tarde a la modelo y conductora Jesica Cirio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
05/10/2023 15.51
Política
Martín Insaurralde será investigado por presunto "lavado de dinero"
Además, el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, solicitó la inhibición total de los bienes del ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. Es por la causa iniciada a raíz del viaje que hizo a Marbella con la modelo Sofía Clerici.
03/10/2023 19.07
Política
Jesica Cirio rompió el silencio tras la denuncia por enriquecimiento ilícito
La modelo aseguró que mantiene sus documentos al día y adelantó que seguirá conduciendo “La Peña de Morfi”.
03/10/2023 12.56MÁS LEIDAS
