La Justicia Federal ordenó el allanamiento de la vivienda de la madre del financista Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de una investigación por la presunta compra irregular de US$ 1.400 millones durante el período kirchnerista.
El procedimiento se realizó en Banfield y fue dispuesto por la jueza federal María Servini, con el objetivo de secuestrar teléfonos celulares y documentación relacionada con las maniobras que se investigan. El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA).
Según la causa, se investiga un supuesto fraude mediante la compra de dólares oficiales sin justificación, una operatoria conocida como "rulo" cambiario, que consiste en adquirir divisas al tipo de cambio oficial para luego venderlas a un valor significativamente superior en el mercado paralelo.
En paralelo, la Justicia también ordenó allanamientos en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para indagar presuntos vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de la modelo Jesica Cirio, en otra causa vinculada a la compra irregular de dólares. Estos procedimientos fueron dispuestos por el juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó la búsqueda de celulares, notebooks, computadoras y documentación específica.
Las causas federales en las que se investiga a Sur Finanzas
Por otra parte, la jueza federal María Eugenia Capuchetti investiga desde 2021 a Sur Finanzas por presuntas maniobras para la compra de dólar oficial en el contexto del cepo cambiario. En ese marco, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Ariel Vallejo y de 14 sociedades vinculadas.
De acuerdo con fuentes judiciales, la causa analiza una presunta estrategia para evadir el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández, con el objetivo de obtener dólares a través de mecanismos alternativos al mercado oficial.
La investigación se inició a partir de movimientos financieros presuntamente incompatibles con la operatoria declarada de Sur Finanzas, una empresa que en la última década ganó protagonismo en el circuito financiero paralelo y en el ámbito del fútbol argentino.
Además, en el marco de una causa de PROCELAC por lavado de activos, se investigan presuntas maniobras de blanqueo vinculadas al rol de Vallejo en el sistema financiero informal y en operaciones relacionadas con el fútbol.
En tanto, una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) ante la fiscalía federal de Quilmes se centra en presunta evasión fiscal y lavado de dinero. En esa causa se investigan movimientos por $880.000 millones dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas y la utilización de empresas apócrifas, identificadas como parte de un circuito marginal para reducir cargas tributarias. Según el organismo, esas firmas habrían movilizado $72.000 millones, mientras que un grupo de monotributistas sin capacidad económica comprobable realizó operaciones incompatibles con su categoría fiscal.