#Lavado de activos

Elevan a juicio a Edgar Bacchiani y a sus socios por la estafa a miles en Catamarca

Policiales

Elevan a juicio a Edgar Bacchiani y a sus socios por la estafa a miles en Catamarca

El juez federal Miguel Ángel Contreras ordenó la elevación a juicio de la megacausa FTU 42/2021, que investiga a Bacchiani y su red por intermediación financiera ilegal, lavado de activos, defraudación y asociación ilícita. Los damnificados de Catamarca, Córdoba y Tucumán esperan ahora el debate oral.

23/10/2025 15.28
El FMI advierte sobre los anuncios del Gobierno: "Se comprometieron a mejorar la transparencia"

Economía

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Antes del anuncio oficial del "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", el Fondo Monetario Internacional exigió que cualquier incentivo para declarar activos se ajuste a los estándares globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En junio, el organismo realizará la primera revisión del acuerdo con el país.

22/05/2025 15.14

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