Sin la documentación adecuada, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero podría iniciar una inspección, lo que daría lugar a sanciones severas como el cierre de cuentas y la generación de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
29/11/2024 13.40Los clientes recibirán notificaciones si exceden los límites establecidos para transacciones, saldos y consumos mensuales.
19/10/2024 11.51El organismo recaudador de impuestos podrá notificar a los usuarios que se excedan de los topes establecidos. ¿Cómo justificar los fondos?
30/09/2024 00.55El organismo recaudador de impuestos podrá notificar a los usuarios que se excedan de los topes establecidos. ¿Cómo justificar los fondos?
27/09/2024 14.11Si bien la mayoría de los casos se resuelven en pocos días, los usuarios deben estar atentos a los plazos y condiciones de cada aplicación.
12/09/2024 13.22El organismo monitorea a los usuarios de billeteras digitales que superen ciertos montos en saldos mensuales, como parte de una actualización de sus controles fiscales.
23/08/2024 08.46El organismo fiscal estableció cuáles serán los montos máximos que se podrán enviar por medio de las billeteras virtuales.
03/08/2024 22.40
