Financiera

Allanamientos en Adhemar Capital por orden de la justicia cordobesa

22 Abril de 2022 13.23

Efectivos de la División Investigaciones de Catamarca y de Córdoba allanan simultáneamente la casa y las oficinas de Edgar Bacchiani. La medida fue ordenada por el Juez de Control de Garantías en turno tras un exhorto enviado desde Córdoba.

El juez Héctor Rodolfo Maidana es quien ordenó la medida y se conoció que para poder ingresar a las oficinas se llamó a un cerrajero.

El CEO de Adhemar Capital fue denunciado en Córdoba junto al apoderado de la firma, Augusto García Alaimo, y otras personas por presunta asociación ilícita agravada (artículo 210 del Código Penal), intermediación financiera no autorizada (art. 310) y supuesta estafa (art. 172).

Múltiples denuncias en Córdoba

Con el correr de las semanas, la fiscal Rissi fue acumulando denuncias penales contra Adhemar Capital, ubicada en calle Luis de Tejeda 4075, en pleno Cerro de las Rosas. Las oficinas fueron allanadas y se secuestraron varios sobres con documentación.

Ya son 35 las denuncias que presentó el abogado penalista Carlos Nayi (representa a la mayoría de los denunciantes) en contra del personal de Adhemar en Córdoba. “Estamos hablando de la misma modalidad operativa, el mismo discurso, despojo y engaño”, dijo el letrado a La Voz sobre el perjuicio que habrían sufrido los denunciantes.

“Con un condimento: desesperadamente el hombre (Adhemar Bacchiani) convoca reestructurar la deuda prometiendo que la cuenta Binance (un broker de criptomonedas) va a ser descongelada. Se monta en una mentira para desactivar las denuncias que están ingresando permanentemente en la Justicia”, agregó.

Las maniobras habrían adquirido la misma modalidad delictiva, algo que debe determinar la fiscal en la investigación. En todos los casos, los delitos que fueron denunciados incluyen las figuras de asociación ilícita y estafas (en el fuero provincial) y lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y evasión tributaria (en el caso federal).