La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un giro clave con nuevas pruebas que complican a los principales acusados y que derivaron en el allanamiento de Sur Finanzas, la firma del financista Ariel Vallejo, hombre cercano a Claudio "Chiqui" Tapia y con participación creciente en negocios del fútbol argentino.
El fiscal Franco Picardi advirtió que parte del dinero recolectado en la maniobra irregular habría sido derivado a NEBLOCKSHAIN, una aplicación de criptomonedas operada por una empresa de Vallejo.
Según el dictamen, Miguel Ángel Calvete —señalado como coordinador de la recaudación ilegal de fondos obtenidos a través de sobreprecios en licitaciones direccionadas— mantenía intercambios constantes con Alan Pocoví, acusado de mover y lavar dinero junto a Sergio Mastropietro.
Los mensajes extraídos del teléfono de Calvete muestran que ambos "movilizaban en forma regular importantes sumas en pesos y dólares", y que "parte de los fondos recibidos por Pocoví serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación NEBLOCKSHAIN", según la fiscalía.
Entre las capturas incorporadas al expediente aparece una conversación del 11 de junio de 2025, donde Calvete (usuario Carmelavivaldi) le pide a Pocoví: "Me podrás mandar el comprobante definitivo de la última transfer". Más tarde, Pocoví aclara: "No está en proceso ni nada", a lo que Calvete responde: "El viernes te lleva valores".
Otros chats evidencian pedidos de montos concretos:
2 de septiembre de 2025: Calvete pregunta: "Y decime cuánto podés juntarme".
Pocoví responde: "Hagamos 600 lucas en 1370, que es lo que estoy comprando por transfer".
Luego agrega: "ya te di 210 creo".
En otro intercambio, Calvete reclama: "Fijate si podés completarla 24 palos", para luego corregir: "En vez de 22.5". Pocoví contesta: "mando 1.5 más".
El flujo de dinero queda aún más detallado en mensajes del 10 de junio de 2025, donde Pocoví enumera cifras de forma sucesiva:
"+ 5.000.000 = 13.752.516"
"-24.202.952"
"10.450.952"
Finalmente le escribe: "me quedaste debiendo eso".
El expediente también incluye un comprobante de transferencia por $6.542.952, emitido el 10/06/2025 a las 14:01 a nombre de María Belén Sosa hacia Misael Elisa Lencina. Para los investigadores, es uno de los movimientos que integraban la estructura de recaudación y posterior blanqueo.
Por qué Sur Finanzas quedó en la mira
El presunto uso de NEBLOCKSHAIN como vía de conversión y lavado de dinero motivó el allanamiento a la financiera de Vallejo. Si bien por ahora se comprobó que Pocoví utilizaba la aplicación para transformar parte del dinero, la Justicia intenta determinar si existieron operaciones más amplias dentro de la plataforma.
La aparición de Vallejo en esta causa se suma a expedientes previos por presunto lavado investigados por la PROCELAC, donde también se mencionan sus vínculos con el fútbol, la expansión de sus negocios financieros y el rol de Sur Finanzas.
En el ámbito deportivo, Vallejo ganó notoriedad como patrocinador: su empresa bautizó la Copa de la Liga Profesional desde 2023, y su marca apareció en camisetas de Banfield, Platense, Barracas Central, además de clubes del ascenso como Atlanta y Deportivo Morón, este último con publicidad de Sur Cambio. En paralelo, trascendió que Sur Finanzas prestó alrededor de $2.000 millones a San Lorenzo y otorgó asistencia financiera a Racing.