Las autoridades financieras de Suiza ordenaron el congelamiento de las cuentas bancarias del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como las de varios de sus familiares y allegados, en el marco de una investigación internacional que reúne acusaciones de delitos vinculados al narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.

La medida fue adoptada con el objetivo explícito de prevenir la posible fuga de activos mientras avanzan los procesos judiciales en múltiples jurisdicciones, incluido Estados Unidos, donde Maduro enfrenta cargos penales. La decisión se conoció este lunes y se produce en un contexto de creciente presión internacional contra el gobierno chavista y sus redes de apoyo político y financiero.

Medidas preventivas en el sistema financiero suizo

De acuerdo con fuentes oficiales suizas, el congelamiento de las cuentas se enmarca dentro de la aplicación de normas estrictas contra la evasión fiscal, el lavado de activos y la protección del sistema financiero contra capitales de origen ilícito. Estas medidas facultan a las autoridades helvéticas a bloquear fondos cuando existen indicios razonables de riesgo de fuga de capitales o de vinculación con actividades delictivas.

Entre las cuentas afectadas se encuentran tanto las del propio Maduro como las de varios de sus familiares más cercanos y colaboradores, cuyos nombres no fueron difundidos oficialmente por las autoridades suizas, que sí confirmaron que la acción se tomó "en salvaguarda de la integridad del sistema financiero y en cumplimiento de las normas internacionales contra delitos transnacionales".

Expertos en derecho financiero internacional señalaron que Suiza, tradicionalmente considerada un centro bancario seguro y rígido en materia de secreto bancario, ha intensificado en los últimos años sus mecanismos de cooperación con investigaciones extranjeras, especialmente aquellas relacionadas con redes de narcotráfico y corrupción de alto nivel. Estas acciones se producen luego de que agencias de inteligencia y justicia de Estados Unidos aportaran evidencia que vincula a altos funcionarios venezolanos con redes criminales transnacionales, según fuentes diplomáticas y judiciales norteamericanas.

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