La Justicia Federal de Lomas de Zamora profundizó este viernes la investigación contra Sur Finanzas, la firma cuestionada por presunto lavado de activos y señalada por su vínculo con el entorno del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. En una jornada marcada por decisiones de alto impacto, la fiscal Cecilia Incardona requirió una batería de medidas cautelares que incluye allanamientos, embargos y el congelamiento de cuentas bancarias de sociedades, clubes de fútbol y asociaciones ligados al financista Ariel Vallejo, señalado como figura central del entramado bajo análisis.
El pedido fiscal también contempló el levantamiento del secreto bancario sobre empresas y personas vinculadas, una señal de que la investigación avanza hacia una etapa más profunda. La decisión se enmarca en una causa que en los últimos días sumó denuncias por presunta dilación del proceso, lo que aceleró la intervención del Ministerio Público Fiscal.
Movimientos millonarios
El caso dio un giro decisivo luego de que la Dirección General Impositiva (DGI) presentara un informe que encendió todas las alertas: detectó movimientos sospechosos por más de $818 mil millones canalizados a través de billeteras virtuales administradas por Sur Finanzas. La magnitud de esas operaciones, consideradas incompatibles con la actividad declarada por la firma, motivó el pedido inmediato de medidas de resguardo patrimonial.
El expediente quedó en manos del juez federal Federico Villena, quien deberá resolver la ejecución de las acciones solicitadas por la fiscalía y avanzar en la reconstrucción del mapa financiero asociado a Vallejo.
Otra causa en paralelo
El panorama judicial de Sur Finanzas se complejiza aún más porque, casi en simultáneo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Vallejo y de 14 sociedades vinculadas a su figura. Esa investigación, que Capuchetti instruye desde 2021, está enfocada en presuntas maniobras para sortear el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández mediante mecanismos alternativos al mercado oficial de divisas.
La magistrada solicitó además información cruzada sobre otras causas abiertas contra el financista, con la intención de analizar coincidencias y patrones comunes en las operatorias detectadas. El objetivo es claro: reconstruir la posible ruta del dinero, identificar vínculos y determinar si existió un funcionamiento coordinado entre las distintas estructuras societarias.
En esta investigación continúa interviniendo el fiscal Eduardo Taiano, quien tenía la pesquisa delegada y que ahora deberá evaluar las nuevas diligencias ordenadas por el juzgado, entre ellas requerimientos adicionales a la Gendarmería Nacional.
Presencia creciente en el fútbol
El avance judicial también pone el foco en el rol que Sur Finanzas fue ganando en el ecosistema del fútbol argentino. La empresa se convirtió en naming sponsor de la Copa de la Liga Profesional desde 2023, y su marca comenzó a aparecer en camisetas y espacios publicitarios de decenas de clubes, un crecimiento llamativo para los investigadores.
Además, su nombre apareció mencionado en otra causa resonante: la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Allí se detectó el uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por una firma de Vallejo, para convertir fondos que habrían sido obtenidos de manera ilícita. Ese hallazgo derivó días atrás en allanamientos sobre la financiera, que ahora también quedaron incorporados a la causa de Lomas de Zamora.
Un escándalo que amenaza con ramificarse
Las diferentes investigaciones sugieren un posible entramado financiero con múltiples aristas, que incluye operaciones incompatibles con la actividad declarada, vínculos con organismos públicos, crecimiento acelerado en el ambiente deportivo y estructuras societarias interconectadas. La combinación de estos elementos empuja a la Justicia a avanzar con nuevas medidas que, según fuentes judiciales, buscarán determinar si existe un patrón delictivo reiterado y coordinado.
Mientras tanto, Sur Finanzas y su titular, Ariel Vallejo, continúan en el centro de una trama que no solo compromete a la firma y sus directivos, sino que también amenaza con impactar en las estructuras institucionales del fútbol argentino, ya golpeadas por diversos escándalos recientes.