El fiscal federal Eduardo Taiano reveló su hipótesis en la causa $LIBRA: investiga una presunta red de operaciones con criptomonedas que podría estar vinculada a actividades ilícitas y a "pagos indirectos a funcionarios públicos para la concreción de los hechos".
La pesquisa, que contempla la figura de cohecho, tiene como imputados al presidente Javier Milei, su hermana Karina, el exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, los amigos del mandatario Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, además de los empresarios extranjeros Hayden Mark Davis y el verdadero Julian Peh.
El documento judicial difundido en las últimas horas detalla los avances de la investigación e incluye el pedido a la empresa Tether (emisora del USDT o dólar cripto) para congelar parte de los fondos. Sin embargo, antes de que la jueza María Servini dictara la medida cautelar, Novelli y Terrones Godoy habrían movido los tokens y convertido los cripto dólares en Ethereum, un activo que no puede ser bloqueado por no contar con autoridad central.
La transacción clave
Según la fiscalía, el 4 de febrero de 2025 —diez días antes del lanzamiento de $LIBRA— se realizó una operación con fondos provenientes de la plataforma Bitget hacia una dirección de criptomonedas copropiedad de Novelli y Terrones Godoy. El expediente también detalla que la familia Novelli utilizó cajas de seguridad para canalizar activos de origen sospechoso, con movimientos de efectivo registrados el mismo día de la acreditación.
Además, se detectaron transferencias hacia plataformas como OKX, Bitget y Bybit, lo que dificulta el rastreo de los fondos.
El marco legal y la conversión a Ethereum
El artículo 23 del Código Penal argentino permite el decomiso de bienes y ganancias ilícitas. Sin embargo, la conversión de USDT en Ethereum por parte de los investigados impide el congelamiento, ya que esta criptomoneda no cuenta con una entidad emisora que pueda bloquearla.
Vínculos con la Casa Rosada y Olivos
La investigación también incorporó registros de visitas oficiales. Novelli habría ingresado al menos diez veces a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos entre el 8 de enero de 2024 y el 30 de enero de 2025. En tres de esas ocasiones (16 de julio y 21 de noviembre de 2024, y 30 de enero de 2025) estuvo presente Hayden Mark Davis.
Davis, a su vez, está vinculado a transacciones millonarias en Bitget, realizadas entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025, que tomaron estado público. Parte de esos movimientos se relacionarían con maniobras ilícitas y presuntos pagos ilegales a funcionarios.
La causa continúa con la recolección de pruebas y el seguimiento de las operaciones financieras, en un expediente que combina la complejidad del rastreo de criptomonedas con posibles implicancias políticas.
