La Justicia federal encabezó este martes un operativo de alto impacto que incluyó 35 allanamientos simultáneos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza, la Liga Profesional y 17 clubes del fútbol argentino. La causa, que también despierta interés en provincias como Catamarca debido al impacto institucional que puede tener en el sistema deportivo nacional, investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a Sur Finanzas, la financiera asociada a Claudio "Chiqui" Tapia.
Los procedimientos, que ya llevan más de 12 horas, fueron ordenados por el juez Luis Armella. Según fuentes consultadas por TN, la Policía Federal retiró documentación de los clubes y equipos electrónicos de distintas dependencias. Los investigadores calificaron los operativos como "altamente positivos".
El objetivo central es hallar registros contables similares a los encontrados la semana pasada en las oficinas de Sur Finanzas. La Justicia busca determinar si existen asientos que acrediten sumas de dinero que la financiera aseguraba haber girado a las instituciones deportivas.
Uno de los allanamientos principales se desarrolló en la sede central de la AFA, ubicada en Viamonte 1366, donde se intenta establecer si hubo vínculos directos entre la entidad madre del fútbol argentino y la financiera investigada. También fueron allanados el predio de Ezeiza, utilizado por la Selección Argentina, y las oficinas donde funciona la Liga Profesional.
Los clubes involucrados —todos con acuerdos comerciales con la financiera o sospechados de haber recibido préstamos— incluyen a Independiente, Racing y San Lorenzo, tres de los cinco grandes del fútbol argentino. También fueron allanados Barracas Central, club fundado por Tapia; Acassusso; Almirante Brown; Banfield; Defensores de Belgrano; Deportivo Armenio; Dock Sud; Excursionistas; Los Andes; Morón; Platense; Recreativo Estrella del Sur de San Vicente; Temperley; y Victoriano Arenas.
Parte de la sospecha judicial es que Sur Finanzas podría haber otorgado préstamos a los clubes y cobrado mediante derechos de televisación o acuerdos de marketing. Por este motivo, la fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las 17 instituciones para avanzar en el análisis financiero.
La semana pasada, uno de los empresarios investigados, Vallejos, se presentó ante la fiscalía para entregar su teléfono celular, luego de haberse negado previamente.
En medio de los allanamientos, Excursionistas publicó un comunicado dirigido a socios y simpatizantes donde aclaró que su único vínculo con la financiera fue un acuerdo de sponsoreo "en los términos habituales" de sus convenios comerciales. El club remarcó que no mantiene "ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa" con Sur Finanzas, y que la vinculación se limitó a la exhibición de la marca.
La institución también señaló que está "a plena disposición de la Justicia", reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes.
