El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, fue detenido por Interpol durante la madrugada del lunes en un barrio privado de República Dominicana. Es en el marco de la causa por crear una organización que realizó estafas piramidales. También deberá enfrentar casos por asociación ilícita y lavado de dinero.

Fue capturado en el apart hotel Villa Rubén de la zona de Juan Dolio, con vista directa al mar Caribe y acceso a la playa. El lugar está ubicado a unos 40 minutos de Santo Domingo.

Si embargo, ese no fue su único destino porque anteriormente había elegido para vivir el exclusivo Guavaberry Resort & Country Club también en Juan Dolio, donde alquilaba una casa para cinco personas por US$300 diarios. El lugar tiene campo de golf, pileta privada, club de playa y centro ecuestre para equitación.

En este lugar vivió un mes hasta que se trasladó a Villa Rubén donde finalmente fue encontrado por Interpol.

Cómo fue la detención de Leonardo Cositorto en República Dominicana

Según confirmaron los investigadores, las redes sociales tuvieron un rol clave en su caída. La pista que llevó a la detención de Cositorto había surgido un par de semanas atrás y el trabajo del personal de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol Argentina terminó de cercar al estafador.

Una fuente cercana a la causa señaló que las transmisiones en vivo que hacía desde sus redes sociales por lo menos una vez al día fueron determinantes para encontrarlo. En ese sentido, explicaron, cotejaron las direcciones IP desde las cuales se conectaba el prófugo y así llegaron al país centroamericano.

No obstante, eran varios los domicilios marcados que aparecían por lo que los investigadores analizaron en detalle las imágenes de los fondos de casas que estaban en alquiler en Santo Domingo con el objetivo de identificar desde cuál se comunicaba Cositorto.

Después de por lo menos tres allanamientos negativos dieron por fin con la ubicación precisa del lugar en donde se encontraba alojado el prófugo y desde Interpol Argentina alertaron a sus pares de República Dominicana para que llevaran a cabo la detención.

La información fue confirmada por la Fiscalía de Instrucción del segundo turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys.

Cómo es la causa Generación Zoe

El expediente se inició el 12 de noviembre del año pasado a raíz de la denuncia de un particular que solicitó que se investigue una presunta estafa y defraudación económica al fisco por parte de la organización “Generación Zoe”.

A principios de enero de 2021, la Comisión Nacional de Valores (CNV) había anunciado que le inició un sumario administrativo a Generación Zoe S.A., a Universidad del Trading S.A. y al fundador de estas empresas, Leonardo Cositorto, por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el mercado de capitales.

Recién el 18 de febrero se dio a conocer la causa luego de varios allanamientos ordenados por la fiscal Companys en Villa María y Buenos Aires, tras recibir una serie de denuncias promovidas por ahorristas damnificados que habían invertido en la organización liderada por Cositorto.

Las denuncias son por estafas mediante maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como esquema “ponzi” o “piramidal”, que consisten en captar fondos con promesas de pago de generosas utilidades en intereses que nunca se llegan a concretar.