Caso financieras

RT Inversiones: Detienen a los propietarios, gerentes, allanaron oficinas y domicilios

Las medidas judiciales se materializaron durante la mañana. Se trata de Edgardo Bulacio padre e hijo, Alicia Nieva, Víctor Vergara, Exequiel Rolón Reinoso y Carolina Bonfanti. Mañana, el juez Federal de Santiago del Estero, viajaría a esta provincia para indagarlos por “lavado de activos, asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y defraudación”.

11 Mayo de 2022 08.41

Seis personas, entre propietarios y gerentes de la financiera “RT Inversiones” fueron detenidas esta mañana, algunos de ellos en sus domicilios particulares y otros se presentaron espontáneamente en dependencias policiales de la Capital acompañados por sus abogados.

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Las medidas de detención y allanamientos de moradas, fue ordenada por el Juez Federal, Sebastián Argibay, de la provincia de Santiago del Estero, quien tiene a su cargo la investigación por presunta estafas, lavado de activos, entre otros delitos financieros, tras la inhibición por “amistad manifiesta” que excusó de la causa al  juez federal de la provincia, Dr. Miguel Ángel Contreras, con los propietarios de RT Inversiones SRL Edgardo Bulacio, padre e hijo.

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De acuerdo con la información a la que tuvo acceso este diario, los Bulacio se habrían presentado de manera espontánea en la Comisaría Primera, donde luego fueron trasladados por personal de gendarmería.

En tanto las otras detenciones se materializaron alguna de ellas en los domicilios, sufriendo una de las mujeres, una descompensación, que demandó la presencia del personal médico, pero no fue excusa para que fuera trasladada, al igual que el resto de los sindicados a los calabozos de las dependencias policiales. 

En paralelo a las detenciones, los gendarmes allanaron las oficinas y los domicilios particulares de estos, llevándose adelante algunos de dichos procedimientos en presencia de los sindicados.

De las oficinas ubicadas en calle Sarmiento entre República y Esquiú, por ejemplo, los investigadores secuestraron documentación, artefactos electrónicos, agendas, anotaciones y otros elementos considerados de importancia para la investigación de la causa.

Otro inmueble allanado fue un local de avenida Galíndez, propiedad de Vergara, uno de los seis detenidos. Siguiendo la misma línea de investigación, los gendarmes secuestraron material importante, según indicaron voceros de la causa.

 

Otra financiera en la mira


Por otra parte, también durante la mañana de ayer se conoció que en la fiscalía Federal de la provincia otra financiera que operaba en la Capital fue denunciada por ahorristas.

Según trascendió se trata de  la firma “Betaban” que  al igual que las demás financieras denunciadas e investigadas por la justicia federal, realizaban contratos en el cual supuestamente se invertía el dinero de los  ahorristas en cripto monedas y se daba una rentabilidad de entre el 7 y el 22%.

Puntualmente, expresó el letrado representante de los damnificados: “Lo que se denunció el día martes fue la existencia de una asociación ilícita, estafa y el uso indebido como financiera, siendo los denunciados los propietarios, de apellidos Cabello, Cazado Toloza y  Carrizo”.

Detención de Bulacios
Edgardo Bulacio.
Detención de Bulacios