La investigación judicial que sacude los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha tomado un nuevo e impulsivo giro. El juez federal Marcelo Aguinsky ha decidido profundizar las pesquisas sobre el entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la entidad y mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, ordenando medidas probatorias que buscan desentramar la verdadera titularidad de una fastuosa estancia en la localidad de Pilar.
El epicentro de la causa es una propiedad de cinco hectáreas ubicada en Villa Rosa, un predio que ostenta lujos impropios de sus titulares registrados: una pista de entrenamiento para caballos, helipuerto propio y un depósito que albergaba 54 vehículos clásicos y de alta gama.
El rol de la DGI y el rastreo tecnológico
En un movimiento estratégico, Aguinsky convocó a Mariano Mengochea, el nuevo jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), para poner bajo la lupa la ingeniería contable de las sociedades involucradas. El objetivo es claro: determinar cómo empresas con escaso capital aparente pudieron adquirir y mantener un activo valuado en millones de dólares.
A la par del análisis fiscal, la justicia ha puesto la mirada en el cielo y en los accesos. Se ordenó a la empresa Flyzar, propietaria del helicóptero que opera en el predio, que entregue de inmediato el listado detallado de pilotos, planes de vuelo y pasajeros. Asimismo, se realizará un relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad de las inmediaciones para verificar si, en las horas previas a los allanamientos, existieron movimientos sospechosos de traslados de animales o vehículos de colección.
Testaferros bajo sospecha
El expediente, impulsado por el fiscal Eduardo Navas Rial, expone una alarmante inconsistencia entre el perfil patrimonial de los dueños legales y la magnitud de los bienes. La firma Real Central SRL figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte.
La investigación arroja datos contundentes: Pantano, vinculado al futsal y con pasado en el Club Almirante Brown, es un monotributista que al momento de la denuncia registraba deudas bancarias superiores a los 2 millones de pesos. Su madre, Ana Conte, es una jubilada que durante la emergencia sanitaria por la pandemia percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses. Resulta inexplicable para la justicia cómo estos actores pudieron participar en una operación donde la firma Malte SRL les transfirió la propiedad por la suma de 1,8 millones de dólares.
El nexo directo con Santiago del Estero
Las conexiones con Toviggino no son solo circunstanciales. Se ha detectado que la empresa Malte SRL comparte domicilio fiscal con la firma HT, propiedad del tesorero de la AFA en la provincia de Santiago del Estero. Además, un dato que complica la estrategia de defensa es que los vehículos hallados en la mansión contaban con cédulas azules a nombre de familiares directos del dirigente deportivo.
La hipótesis judicial apunta a que el corrimiento de nombres en los registros —donde el inmueble pasó de Luciano a Diego Fabián Pantano entre 2021 y 2023— fue una maniobra de distracción para ocultar al verdadero propietario.
Secreto de sumario y pericias contables
La causa avanza bajo secreto de sumario, medida impuesta tras el allanamiento a un estudio contable en Lomas de Zamora. Allí se busca documentación que vincule a una escribana en la creación de estas sociedades "pantalla" y los aportes de capital social que permitieron las transacciones entre Central Park Drinks y Real Central.
Con la reactivación de la actividad judicial este viernes, se espera que los informes de la DGI y el relevamiento de las cámaras aporten la evidencia definitiva para determinar si el lujo de Pilar es, en realidad, el fruto de una red de lavado de dinero vinculada al poder del fútbol argentino.