El manejo de los fondos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, quedó nuevamente bajo la lupa tras la difusión de una investigación periodística que detectó presuntas maniobras irregulares por al menos 42 millones de dólares en los Estados Unidos. Según el informe, el dinero habría sido desviado a sociedades sin empleados ni actividad comercial registrada, además de canalizado hacia estructuras financieras en el exterior y utilizado para gastos personales de alto nivel.

De acuerdo con una investigación publicada este domingo por el diario La Nación, la operatoria tuvo como eje a TourProdEnter LLC, una empresa creada en 2021 y autorizada por la conducción de la AFA como agente comercial exclusivo para la recaudación internacional. A través de esta firma se concentraron ingresos provenientes de auspicios, partidos amistosos y derechos de transmisión realizados fuera del país.

En los últimos cuatro años, TourProdEnter LLC acumuló más de 260 millones de dólares en cuentas bancarias estadounidenses. Sin embargo, según la documentación analizada, solo una parte de esos fondos habría sido transferida a la Argentina para financiar las actividades oficiales de la AFA. El resto fue derivado a destinos que despertaron sospechas por su falta de justificación operativa.

El informe periodístico señala que al menos 42 millones de dólares fueron enviados a sociedades radicadas en el estado de Florida que no registran empleados, operaciones comerciales ni antecedentes de actividad económica real. A ello se suman otros 109,9 millones de dólares transferidos a un agente de valores en Uruguay, quien habría utilizado un vehículo financiero con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

La investigación también detectó que parte de los fondos recaudados se habría utilizado para solventar gastos millonarios en bienes y servicios de lujo en distintos países, sin relación aparente con la actividad institucional del fútbol argentino. Estos movimientos figuran respaldados por documentación bancaria a la que accedió el medio.

TourProdEnter LLC está administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal de Tapia. Faroni cuenta con antecedentes políticos, ya que fue diputado bonaerense por el espacio de Sergio Massa y formó parte del directorio de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández.

Si bien ni Tapia ni el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, aparecen mencionados de manera directa como titulares de las cuentas investigadas, el informe subraya que varios de los gastos detectados coinciden con actividades oficiales de la AFA y de la Selección Argentina en las que participó el presidente de la entidad. Además, en los registros figuran como receptoras de fondos la esposa de Toviggino y una sociedad vinculada a la cúpula dirigencial.

La primera imputación judicial

La revelación del presunto desvío de fondos se conoce en un contexto judicial delicado para la conducción de la AFA. Apenas dos días antes de la publicación del informe, Tapia y Toviggino fueron formalmente imputados en una causa penal económica.

El fiscal Claudio Roberto Navas Rial los imputó, junto a otros dirigentes, por la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios correspondientes a empleados de la AFA y de los principales clubes del país. La causa quedó radicada ante el juez Diego Amarante y se origina en un reclamo de la Dirección General Impositiva (DGI) por más de 19 mil millones de pesos correspondientes a los últimos dos años.

Se trata de la primera de al menos tres causas judiciales abiertas en la última semana, entre las que también figuran la investigación por Sur Finanzas y una causa vinculada a una propiedad en la localidad bonaerense de Pilar. Todas ellas podrían derivar en procesamientos por delitos vinculados a la retención indebida de aportes previsionales, Ganancias e IVA.