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Sobreseyeron a Gianfranco y Mariano Macri por haber ingresado a la ley de blanqueo

02 Junio de 2022 15.07

El juez federal en lo Penal Económico, Diego Amarante, sobreseyó a los hermanos de Mauricio Macri que estaban siendo investigados por presunto ocultamiento de activos existentes en el exterior. La justicia entendió que la acción penal debía extinguirse ya que Gianfranco como Mariano Macri ingresaron a la ley de blanqueo y que eso ponía fin a "cualquier persecución de delito". El magistrado avaló el criterio de la fiscalía, algo a lo que se opuso la AFIP de Mercedes Marcó del Pont.


En esta causa se investigaba la posible comisión de delitos de infracción al Régimen Penal Tributario vinculados a la firma BF CORPORATION S.A., "toda vez que sus integrantes habrían omitido declarar activos existentes en el Banco SAFRA de Suiza". La denuncia sostuvo que los integrantes de dicha sociedad comercial, entre los que estaban los hermanos de Macri, "debieron tributar por aquellas tenencias ante el fisco nacional y, en su caso, con relación a qué períodos y por qué montos".

 

En el caso los principales imputados por delitos tributarios eran los hermanos de Macri, quienes figuraban a la hora de ingresar a la ley de blanqueo durante la gestión de Cambiemos. Como titulares y beneficiarios finales de los activos de la firma BF CORPORATION S.A., fueron investigados Gianfranco y Mariano Macri.

 

La cuenta radicada en el banco suizo a nombre de de BF Corporation contaba con la suma de $63.592.993. Se había denunciado a Gianfranco Macri bajo la sospecha de que no cumplía con todos los requisitos legales para acceder a la ley de blanqueo de bienes y capitales.

 

El juez Amarante entendió que sí cumplía con los requisitos impuestos por la normativa y que "la tenencia de moneda extranjera en el exterior se corresponde con la suma en pesos argentinos exteriorizada por Gianfranco Macri" y que "sinceró el 100% de las tenencias de moneda que figuraban como pertenecientes a la sociedad constituida en el exterior BF Corporation S.A".

 

"Del análisis hasta aquí efectuado se evidencia que se encuentran cumplidos los requisitos objetivos previstos en el régimen de excepción para acceder a los beneficios tributarios y penales perseguidos", sostuvo el magistrado en la resolución.

Respecto a la firma BF Corporation S.A., oculta hasta su ingreso a la ley de blanqueo, Gianfranco Macri declaró que la misma se encontraba en estado pasivo siendo titular del 50% de sus acciones, y el 50% restante perteneciente a su hermano Mariano Macri, quien "prestó su conformidad con la exteriorización efectuada por Gianfranco Macri y lo hizo mediante la presentación de la declaración jurada prevista a tal efecto", dijo el juez Amarante.

Ante este escenario, el magistrado tuvo en cuenta el criterio de la fiscal Gabriela Ruíz Morales quien indicó en el dictamen con el que pidió el sobreseimiento de los hermanos Macri, "no cabe más que concluir que la investigación en torno al sinceramiento fiscal de los activos existentes en el Banco Zafra de Suiza se encuentra agotada pues, se insiste, se ha indagado minuciosamente en cada uno de los extremos previstos en la ley y las respuestas obtenidas conducen, de manera unívoca, a la misma solución remisoria".

Ante ese planteo, Amarante hizo lugar al pedido de la fiscalía que es la extinción de la acción penal, “se advierte que el Congreso de la Nación ha dictado la ley 27.260, que entre otros beneficios, otorga una amnistía penal respecto de quienes exterioricen bienes ocultos, esto es, justamente la base fáctica de la hipótesis que se plantea en este sumario”, sostuvo.

Al momento de explicar dicho criterio, la fiscalía señaló que "quedan liberados (…) por los delitos de la ley penal tributaria (…) que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que éstos hubieran generado (…)", quienes ingresan a la ley de blanqueo. La liberación de las acciones penales "equivale a la extinción de la acción penal".

Por ese motivo el juez en lo Penal Económico consideró que se cumplían con las condiciones necesarias para extinguir la acción penal y así sobreseer a Gianfranco y Mariano Macri.