La Policía Federal Argentina lleva adelante allanamientos en la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con la transferencia del exjugador de Banfield Agustín Urzi.
Los procedimientos se realizan en 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos oficinas del Club Atlético Banfield y direcciones asociadas a distintos fideicomisos.
Según información a la que accedió TN, los investigadores sospechan que se habría armado un fideicomiso para blanquear fondos vinculados a ingresos derivados de la carrera profesional de Urzi. El periodista Sergio Farella señaló que la Justicia analiza si Sur Finanzas habría lavado dinero ilegal mediante pagos asociados a la transferencia del futbolista al Fútbol Club Juárez, de México.
La fiscalía sostiene que se investiga una maniobra de lavado de activos atribuida a Oscar Tucker (director suplente del club) y Federico José Spinosa (vicepresidente), en representación del Club Atlético Banfield. El foco está puesto en la incorporación al patrimonio de la institución de un préstamo suscripto con la firma Auriga League S.A. por 2.000.000 de euros, sin que luego ese monto fuera devuelto.
Tras el incumplimiento de los plazos pactados, se firmaron dos anexos al contrato. En el primero, fechado el 1° de febrero de 2023, se habría establecido que la obligación se cancelaría con el 30% del precio neto de la transferencia de Urzi desde Banfield al club mexicano. En el segundo, del 31 de enero de 2024, se ratificó el préstamo, la participación del 30% en futuras transferencias y una garantía de 1.000.000 de euros, incluso si la operación no se concretaba.
Para la fiscalía, todo conforma un entramado que involucra a las autoridades del club, a las entidades Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil y Banfileños S.A., y el uso de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. como mecanismo para canalizar presuntas ganancias ilícitas mediante fideicomisos y proveedores de servicios de pago.
Evasión impositiva y movimientos millonarios bajo la lupa
La Justicia también investiga si Sur Finanzas evadió el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios hasta abril de 2025, mediante el uso de cuentas a nombre de personas jurídicas, sujetos no categorizados y monotributistas sin capacidad económica. La sospecha es que la firma habría omitido actuar como agente de liquidación y percepción del tributo.
Además, se analizan movimientos millonarios vinculados a asociaciones civiles y fideicomisos ligados a clubes de fútbol, entre ellos San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.
La causa avanza mientras los investigadores intentan determinar la ruta completa del dinero y la presunta participación de las estructuras financieras asociadas a dirigentes del fútbol argentino.
