En el marco de la causa en la que se investigan transferencias millonarias de la AFA en Estados Unidos, el juez federal Luis Armella le prohibió la salida del país al empresario Javier Faroni, vinculado a la empresa TourProdEnter LLC, señalada como intermediaria en el cobro de contratos globales asociados a la Selección Argentina.

El lunes, Faroni intentó viajar a Uruguay desde el Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo privado, pero fue notificado por personal de Migraciones de que tenía vigente una prohibición para abandonar el país. La medida judicial se inscribe en una investigación de alto impacto institucional que también genera atención en provincias como Catamarca, por su relevancia para el fútbol argentino y el sistema financiero.

El magistrado ordenó además que Faroni fuera requisado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que constató que el empresario intentó viajar sin portar dispositivos móviles. Solo se hallaron pertenencias personales.

Junto a la fiscal Cecilia Incardona, el juez busca dar con el teléfono celular o la computadora personal de Faroni con el objetivo de preservar prueba clave para la causa.

En las últimas horas, Armella dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil del empresario y de todas las personas y empresas involucradas en la investigación, que sigue los movimientos de dinero vinculados a la casa matriz del fútbol argentino en el exterior.

Según la resolución judicial, el objetivo es "reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba". En ese sentido, el magistrado solicitó información a bancos de Estados Unidos mediante mecanismos de cooperación internacional.

En paralelo, se llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en un barrio cerrado de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, donde se buscó documentación, contratos, computadoras y otros dispositivos de interés para el expediente.

La causa tiene como eje el manejo de fondos asociados a contratos internacionales de la Selección Argentina. La fiscal Incardona solicitó ampliar la investigación sobre Javier Alejandro Faroni, empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia, y también sobre su pareja, Erica Gabriela Gillette, quien se encuentra en Uruguay.

En el expediente figuran además Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice, mencionados como administradores, managers o beneficiarios formales de distintas sociedades bajo análisis.

El avance judicial se apoya tanto en documentación local como en registros de tribunales estadounidenses. En los últimos días, la Justicia de Estados Unidos puso bajo la lupa una serie de movimientos financieros vinculados a la AFA, presuntamente canalizados a través de una red de sociedades comerciales y contratos de explotación de derechos de la Selección, firmados por la conducción encabezada por Tapia, con Pablo Toviggino como tesorero.

El foco de la investigación está puesto en transferencias que habrían sido "diseñadas para sortear controles y evitar a los organismos fiscales".

El punto de partida fue la denuncia presentada en septiembre del año pasado por el empresario Guillermo Tofoni ante el Departamento del Tesoro y la Fiscalía federal de Estados Unidos, donde advirtió que la AFA podría haber incurrido en lavado de dinero y desvío de fondos mediante cuentas bancarias en territorio norteamericano. En su presentación sostuvo que "la entidad habría desviado montos significativos fuera del sistema financiero argentino".

Los investigadores identificaron como pieza central del presunto esquema a TourProdEnter LLC, la firma seleccionada como intermediaria para el cobro de contratos globales vinculados a la Selección.

Según la denuncia, la empresa acumuló cerca de 25 millones de dólares en una cuenta del banco Synovus, en Birmingham, Alabama, sin declararlos ante el fisco argentino.

El dinero habría provenido principalmente de un partido amistoso disputado en China y del acuerdo de patrocinio con Binance, empresa líder del sector de las criptomonedas. De acuerdo a la acusación, esos fondos no ingresaron a cuentas de la AFA ni al país.

TourProdEnter LLC fue inscripta en Miami por Erica Gillette, esposa de Faroni.