Investigación: trama financiera y vínculos políticos
ARCA confirma irregularidades en Malte SRL: la usina financiera ligada al entorno de Pablo Toviggino
La Justicia investiga el blanqueo de 1,4 millones de dólares por parte de una firma sin capacidad operativa, en el marco de una causa contra la cúpula de la AFA por evasión y lavado de activos.