La Justicia analiza movimientos multimillonarios realizados por monotributistas a la firma asociada a Claudio "Chiqui" Tapia. Los reportes de la DGI revelan transferencias que no se condicen con su capacidad económica y que podrían esconder a los verdaderos dueños del dinero.
02/12/2025 12.13La denuncia señala que la financiera se habría usado para lavar activos y que movió alrededor de 818.000 millones de pesos.
25/11/2025 21.09Luego del veredicto por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, la Justicia federal elevó a juicio oral una causa por presuntas maniobras de blanqueo y enriquecimiento ilícito vinculadas a la Fundación Saúl Andrés Acuña. La investigación detectó movimientos económicos incompatibles con los ingresos declarados y millonarias contrataciones del Estado chaqueño.
18/11/2025 07.45La Justicia Federal de San Isidro investiga al diputado por movimientos financieros sospechosos y presuntos pagos de la empresa de Fred Machado, acusado de narcotráfico y con pedido de extradición desde Estados Unidos.
23/10/2025 00.29La presentación fue realizada por el periodista e investigador Fernando Míguez, ante la Justicia Federal.
18/10/2025 00.12El diputado de La Libertad está protegido por la ley de fueros, por lo que la Justicia requería un permiso especial del Congreso para allanarlo.
08/10/2025 23.27El exlegislador entrerriano y su secretaria fueron detenidos en diciembre pasado en el Puente de la Amistad. Están acusados de integrar una red que operaba con fondos ilícitos en Argentina, Paraguay y otros países.
29/07/2025 09.34El objetivo de la medida apunta a evitar la superposición de organismos, que según el Ejecutivo podría generar "contradicciones" en las actuaciones.
17/04/2025 09.09El material muestra el momento exacto en que las autoridades paraguayas hallan 211 mil dólares en la camioneta del entrerriano, detenido desde el 4 de diciembre y expulsado del Senado argentino.
31/12/2024 15.56El plenario del organismo dio a conocer en París el resultado de la votación sobre el caso argentino. La evaluación comenzó el año pasado. El Gobierno hizo un esfuerzo en los últimos meses para esquivar un resultado negativo.
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