La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fija límites de saldos y movimientos que bancos y billeteras virtuales deben informar.
06/02/2026 20.49Aunque la Agencia de Recaudación y Control Aduanero no la regule, hay una excepción por la que una transferencia podría ser revisada por el organismo.
01/05/2025 14.10Desde enero, bancos y billeteras virtuales deberán informar transferencias y saldos superiores a ciertos montos. La medida busca prevenir evasión y lavado de dinero, con multas, bloqueos de cuentas y reportes a la UIF ante irregularidades.
29/04/2025 08.35A partir de abril de 2025, ARCA endurece los controles sobre las transferencias en billeteras virtuales y bancos. Conocé los nuevos límites y requisitos.
22/03/2025 14.10ARCA vigilará transferencias entre cuentas propias superiores a $600.000 y saldos mensuales de $1.000.000 desde marzo de 2025. Conocé los documentos que necesitás para respaldarlas.
08/03/2025 14.54Los montos límites se actualizarán cada 6 meses según el IPC que pública el INDEC.
22/02/2025 15.52Estas operaciones pueden ser objeto de inspecciones si no se cumple con las disposiciones vigentes.
30/01/2025 00.39Muchos cometen errores que pueden desencadenar inspecciones o requerimientos de justificación por parte del organismo. Cómo evitarlos.
22/01/2025 08.25Las billeteras virtuales, al igual que los bancos y otras entidades financieras, estarán obligadas a informar todas las transacciones, saldos y consumos que superen estos límites.
12/01/2025 16.37Tras actualización de montos, las 4 cosas que hay que evitar si no querés que te investiguen
03/01/2025 17.34
